Follow the Money onderzocht online casino's op Curaçao

Het vergunningensysteem op Curaçao rammelt

Niemand weet hoeveel vergunningen het Caribische eiland eigenlijk uitgegeven heeft. Bronnen noemen een aantal van 700, Follow the Money komt na een onderzoek op zo'n 1000. Die zouden samen goed zijn voor zeker 12.000 merken, want zoveel domeinnamen hebben zij dankzij een zwarte lijst weten te herleiden naar Curaçao.

Ook de regering op het eiland heeft geen idee. Je vraagt je misschien af hoe dat kan. Nou, dat is vrij simpel: op Curaçao zijn 4 vergunningen verleend. Dit zijn zogenoemde masterlicenties. Deze partijen mogen zelf echter onbeperkt sublicenties uitgeven, zij mogen hun exploitatierecht namelijk delen.

Toezicht moet door de masterlicentiehouders worden uitgevoerd, samen met een toezichthouder. De licentiehouders zeggen dat zij er alles aan doen om het aanbod te reguleren, zij controleren op witwassen etc. De toezichthouder lijkt te bestaan uit een bestuur van vriendjes en familie van grote gokbazen en die knijpen waarschijnlijk een oogje toe.

Toezicht en handhaving lijkt er dus nauwelijks te zijn, en sublicentiehouders kunnen daarmee behoorlijk hun gang gaan. Daar lijkt Edobet dus dankbaar gebruik van gemaakt te hebben, om via het online casino drugsgeld wit te wassen.

De lijntjes tussen Curaçao en Nederland zijn kort, wat gunstig is voor Nederlandse criminelen. De Ksa en andere autoriteiten krijgen desondanks geen grip op wat er allemaal gebeurt.

Money 5244058 1280 — Geld witwassen, het lijkt heel goed mogelijk met een Curaçaos online casino

Waar een klein (ei)land groot in kan zijn

Nederland staat bekend als het kleine land dat in een aantal dingen heel groot kan zijn. Van schaatsen tot voetbal, Formule 1 en hockey als we het over sport hebben. Regio Eindhoven is, met onder andere ASML en VDL, al jaren de slimste regio ter wereld. We zijn ook de grootste vleesexporteur van de EU, wat een wat dubieuze eer is tegenwoordig.

De eer is helemaal dubieus als we kijken naar de misdaad: de Amsterdamse penoze met namen als Holleeder verbleekt bij de meedogenloosheid van de Mocro Maffia onder leiding van Ridouan T. Nederland schijnt bekend te staan als marktplaats voor de Europese handel in cocaïne.

Andere landen schudden meewarig het hoofd als ze horen dat er een advocaat (Derek Wiersum), een broer van kroongetuige Nabil B. of een misdaadjournalist (Peter R. de Vries) vermoord is. Ja, zelfs landen die wij uitgeroepen hebben tot bananenrepubliek hebben nu medelijden met ons.

Deze Nederlandse criminaliteit, maar eigenlijk criminaliteit over de hele wereld, lijkt mede mogelijk gemaakt te worden door het online casino-klimaat op een klein eilandje. Curaçao telt zo'n 155.000 inwoners (cijfers 2020) op 444 km2. Ter vergelijk: het eerder genoemde Eindhoven telt 235.000 inwoners op 89 km2 en Amsterdam is 219 km2 groot met 873.000 inwoners. Qua inwoners is Curaçao even groot als Den Bosch.

Edobet zou bijvoorbeeld dienen als manier voor de Haagse drugsmaffia om geld wit te wassen.

X1bet / X1corp

Maar ook het beboete X1Bet, dat wereldwijd op de radar van autoriteiten staat en waarvan oprichter Roman Semiokhin zelfs in eigen land Rusland een arrestatiebevel tegen zich heeft lopen, deed zaken onder een vergunning op Curaçao. Hij verdiende er naar verluid tussen 2014 en 2019 63 miljard roebel (ongeveer 750 miljoen euro) mee. Zijn zakenpartner werd wel gepakt en kreeg drie jaar voor het aanbieden van illegale kansspelen.

De Ksa beboette het bedrijf achter X1Bet, X1Corp, eerder dit jaar en kwam erachter dat het bedrijf onder 83 namen online casino's aanbood op de Nederlandse markt. De Britse Gambling Commission wilde de voetbalclubs Tottenham Hotspur, Chelsea en Liverpool vervolgen omdat ze zich lieten sponsoren door de in het UK verboden X1Bet. Het merk noemt zich tot op de dag van vandaag nog global partner van FC Barcelona, de vraag is hoeveel hier (nog) van waar is.

Feit is dat X1Corp op Curaçao gevestigd is en hier jaren kon doen wat het deed: illegaal online kansspelen aanbieden op markten waar dat niet is toegestaan, zoals Nederland en de UK. In Nederland deden ze dit met Nederlandstalige websites en iDEAL als betaaloptie. Zeg dan maar eens dat je je aanbod niet richt op de Nederlandse speler…

X1Corp is maar één van de velen, FTM heeft berekend dat ongeveer 40% van het illegale aanbod dat wereldwijd op de zwarte lijst belandt, op Curaçao gevestigd is. Zoals ook Raging Rhino, dat Luckydays.com op de Nederlandse markt bracht. Ook dit bedrijf kreeg een boete van de Ksa.

Oranje Casino en Casino Kroon

Ook het welbekende Oranje Casino en Casino Kroon opereerden vanuit Curaçao. De casino's vielen weliswaar onder een Maltese moedermaatschappij maar de tak die zich op Nederlanders richtten, had een vergunning op Curaçao.

Kroon en Oranje waren vanaf 2005 actief en zouden tussen 2006 en 2009 zo'n 55 miljoen euro winst (bruto) hebben gemaakt. In 2013 werden de casino's verkocht aan Betsson. Inmiddels zijn beide casino's omgedoopt tot internationale online casino's met de namen Loyal Casino en Casino Winner.

Het aanbod is de afgelopen jaren niet langer gericht op Nederlandse spelers. Dat wil niet zeggen dat je er niet kon spelen, tot eind september was dat nog mogelijk. Nu niet meer, het lijkt erop dat ook Betsson voor een Nederlandse vergunning gaat met deze twee namen.

De mensen achter Kroon en Oranje waren 6 Nederlanders, die afgelopen zomer het doelwit waren van een politie-actie. Hierbij is beslag gelegd op goederen met een totale waarde van 100 miljoen euro. Dat gaat van huizen en kunst tot auto's, boten, beleggingen, sieraden en bankrekeningen.

Adobestock 305452653 Scaled — Volgens de trustkantoren gaat alles volgens de regels. Toch lijken de aanbieders vooral veel geld te verdienen met illegale praktijken, mogelijk gemaakt door de Curaçaose licentie

Trustmaatschappijen

Veel aanbieders die opereren onder een Curaçaose vergunning doen dit niet rechtstreeks. Het onderdeel van hun bedrijf dat op Curaçao gevestigd is, voor de vergunning, is ondergebracht bij zogenoemde trustmaatschappijen. Deze maatschappij staat dan ook ingeschreven als bestuurder, waardoor de daadwerkelijke verantwoordelijken redelijk anoniem blijven.

Zelf zeggen deze maatschappijen dat zij aanbieders onderwerpen aan strenge eisen en reviews. Eén van deze maatschappijen is bereid om FTM te woord te staan. Zo zouden zij geen enkele aanbieder hebben die hun diensten in Nederland aanbiedt. FTM zegt het niet expliciet maar wij denken tussen de regels door te lezen dat ze dit niet geloven.

En eerlijk gezegd, wij ook niet. Het was ons al opgevallen dat nadat de grote aanbieders als LeoVegas, Betsson en Bwin hun website conform de voorwaarden van de Ksa ontoegankelijk maakten voor Nederlandse spelers, we des te meer berichten kregen van diverse andere aanbieders. Die veelal een vergunning op Curaçao blijken te hebben.

De trustkantoren staan onder toezicht van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten. Die zouden zich aan allerlei wetten over het tegengaan van witwassen moeten houden, met het bijbehorende toezicht. De Nederlandse overheid, maar ook andere landen, vinden deze private manier van toezicht onvoldoende.

Ook op Curaçao lijken ze te beseffen dat het anders moet. Met hulp van de sector en Nederland wordt getracht om de structuur te verbeteren. Alleen lijkt de Curaçaose regering ook weer niet echt door te pakken. Wellicht dat er nu iets gaat gebeuren, aangezien Nederland coronasteun heeft toegezegd in ruil voor betere regulering. En die steun is hard nodig op het zwaar getroffen eiland.

Want waar de aanbieders geld binnenharken met hun ongereguleerde aanbod, komt dat niet ten goede aan de staatskas van het eiland.

Online gokken? Wees voorzichtig met online casino's met een Curaçaose vergunning

Op 1 oktober 2021 is de Nederlandse online gokmarkt éindelijk gereguleerd. Dat betekent dat je vanaf dat moment legaal een online gokje kunt wagen. De Ksa deelde hiervoor in eerste instantie 10 vergunningen uit, de verwachting is dat er begin 2022 weer een aantal zullen volgen, en later weer meer.

Tegelijkertijd maakte de Ksa bekend dat ze vanaf 1 november streng zouden controleren bij partijen die op een later moment een vergunning willen verkrijgen. Die zouden vanaf 1 oktober van de Nederlandse markt verdwenen moeten zijn. Veel grote namen deden dat ook.

De partijen die nu onder een vergunning op Curaçao opereren, doen dat niet voor niets. Er is weinig toezicht en de regels lijken veel minder streng dan in, pak ‘m beet, Nederland, de UK, Zweden of Malta. De keuze voor een Curaçaose vergunning zal dus bewust zijn en ze hebben waarschijnlijk geen enkele intentie om voor een vergunning in Nederland te gaan.

Dat betekent dat ze hun diensten gewoon aan blijven bieden. De Ksa heeft nooit voldoende mankracht om al die duizenden online casino's te gaan controleren en beboeten. Voorgaande jaren bleef het bij ongeveer 10 boetes per jaar. En de boetebedragen wegen in onze ogen echt niet op tegen de winsten die gemaakt worden.

Als speler is het dan ook niet verstandig om te spelen bij een partij met een vergunning op Curaçao. Sowieso omdat er dus nauwelijks toezicht is. Dat betekent dat ze je op kunnen lichten en jij geen poot hebt om op te staan. De voorwaarden zijn vaak onduidelijk, slecht of zeer ongunstig.

Ook kun je als speler een boete krijgen van €8900 als je bij een niet-vergund casino speelt. Alle reden dus om het vooral niet te doen!